তেলেঙ্গানা সাইবার সিকিউরিটি ব্যুরো (TGCSB) দক্ষিণ ভারত জুড়ে পরিচালিত সাইবার ক্রাইম নেটওয়ার্কগুলির উপর দুই সপ্তাহের সমন্বিত ক্র্যাকডাউনে 101 জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং প্রায় পরিমাণ জালিয়াতিমূলক লেনদেনের সন্ধান করেছে। ₹17 কোটি।
টিজিসিএসবি ডিরেক্টর শিকা গোয়েল বলেছেন, 23 সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া এই অভিযানটি কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা এবং পুদুচেরিকে কভার করেছে।
“অপারেশনটি বহু-রাষ্ট্রীয় সাইবার-সক্ষম আর্থিক অপরাধের সাথে জড়িত অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং সংগঠিত নেটওয়ার্কগুলিকে লক্ষ্য করে, বিশেষ করে প্রতারণামূলকভাবে প্রাপ্ত অর্থ গ্রহণ, স্থানান্তর এবং উত্তোলনের জন্য খচ্চর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তৈরি এবং পরিচালনা,” তিনি বলেছিলেন।
100 টিরও বেশি TGCSB কর্মী, ছয়টি নিবেদিত বিশেষ দলে বিভক্ত, সমন্বিত মাঠ পর্যায়ের পদক্ষেপের জন্য মোতায়েন করা হয়েছিল।
কেরালায় সর্বাধিক 35 জন গ্রেফতার হয়েছে, তারপরে অন্ধ্রপ্রদেশে 22, কর্ণাটক 17, তামিলনাড়ু 14, তেলেঙ্গানা 12 এবং পুদুচেরিতে একজন। গ্রেফতারকৃত 101 জনের মধ্যে 19 জনকে এজেন্ট হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং 81 জনকে খচ্চর হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
দলগুলি বেশ কয়েকটি মোবাইল ফোন, সিম কার্ড, ব্যাঙ্কের পাসবুক এবং চেক বইও জব্দ করেছে যা প্রতারণামূলক লেনদেনে ব্যবহৃত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তদন্তকারীরা আনুমানিক ট্রেস করেছে ₹খচ্চর অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ১৭ কোটি টাকা জালিয়াতি করে লেনদেন।
গোয়েলের মতে, সাইবার অপরাধের অভিযুক্তরা এজেন্ট এবং মধ্যস্থতাকারীদের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে খচ্চর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি অর্জন করেছিল। এই অ্যাকাউন্টগুলি তখন এটিএম উত্তোলন, বাল্ক ব্যাঙ্ক স্থানান্তর এবং বিদেশ-সংযুক্ত লেনদেন সহ একাধিক চ্যানেলের মাধ্যমে প্রতারণামূলক তহবিল গ্রহণ, স্থানান্তর এবং উত্তোলনের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল বলে অভিযোগ।
অ্যাকাউন্ট হোল্ডার এবং মধ্যস্থতাকারীদের তাদের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রতারণামূলক অর্থের পাঁচ শতাংশ পর্যন্ত কমিশন দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। তদন্তটি এখনও পর্যন্ত সাতটি টিজিসিএসবি সাইবার ক্রাইম থানায় নথিভুক্ত 51টি মামলার সাথে গ্রেপ্তারকে যুক্ত করেছে।
তদন্তকারীরা ভারত জুড়ে 1,172টি সাইবার ক্রাইম লিঙ্ক খুঁজে পেয়েছেন, যার মধ্যে তেলেঙ্গানার সাথে সংযুক্ত 206টি লিঙ্ক রয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, গ্রেফতারকৃত 101 জনের মধ্যে 50 জনেরই সারা দেশে পাঁচটির বেশি সাইবার ক্রাইম লিঙ্ক রয়েছে।
গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে বেশ কয়েকজন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এমনকি ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্র, ব্যবসায়ী, প্রাক্তন সেনা, স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তি, গৃহিনী এবং বিপণন পেশাজীবীও রয়েছেন।
“এনজিওগুলির নামে খোলা ট্রাস্ট অ্যাকাউন্টগুলি সাইবার ক্রাইম তহবিল গ্রহণ এবং স্থানান্তর করার জন্য অপব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ,” গোয়েল বলেছিলেন।
টিজিসিএসবি বলেছে যে অভিযানের সাথে জড়িত অতিরিক্ত অপরাধের লিঙ্ক, আন্তঃরাজ্য সংযোগ এবং আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক সনাক্ত করতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।
